Sermaye piyasası soruşturmasında 11 ismin mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Sulh ceza hakimliği talebi değerlendirerek el konulmasına karar verdi. Şüpheliler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor.

Gözaltındaki şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da adliyede görülüyor. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’deki piyasa dolandırıcılığı kapsamında yakalanan 20 şüpheli de adliyedeki işlemlerinin devam ettiğini belirttiler.

Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti. Aynı zamanda bu yöneticilerin 2024’ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferlerini ve tüm para giriş çıkışlarını ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesini istedi. Başsavcılığın bu talebi, soruşturmanın kapsamını genişleterek mali verilerin şeffaflığını artırmayı hedefliyor.