MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti

MASAK, 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketleri detaylı inceleyerek iki analiz raporu hazırladı ve bunları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Raporda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı ve ilişkili kuruluşlarda görevli veya görev yapan yöneticilerin, TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler yer aldı. Ayrıca, tek bir yöneticiye ilişkin malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler doğrultusunda ayrı kapsamlı bir analiz çalışması yürütüldü ve bu çalışmanın sonucunda hazırlanan bir rapor da Başsavcılığa iletildi.

Yaptılan incelemeler kapsamında, bu kişilerin bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde izleme ve kontrol mekanizmaları sıkılaştırıldı. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. Söz konusu süreçte, 21 Eylül 2026 tarihinde 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu ve bu işlemler Başsavcılığa bildirildi.

İncelemeler devam etmekte olup, yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletiliyor. Bu kapsamda, ilgili kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analizler sürüyor.